Подразделения финансовой разведки Украины и Израиля подписали меморандум о взаимопонимании

РепортерUA

Подразделения финансовой разведки Украины и Израиля подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сегодня, 6 февраля, как передает корреспондент РепортерUA, сообщили в пресс-службе Государственной службы финансового мониторинга.

Как сообщается, 31 января в ходе проведения заседаний комитета и рабочих групп Эгмонтской группы, проходящих в период с 30 января по 3 февраля 2012 года в г. Манила (Филиппины), подписан меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Службой противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма государства Израиль.

-Этот меморандум о взаимопонимании будет способствовать осуществлению обмена финансовой информацией относительно отмывания денег, финансирования терроризма или другой деятельности, связанной с этими преступлениями. Меморандумом предусматривается, что стороны будут сотрудничать на основе взаимности в отношении сбора, обработки и анализа информации, которые есть в их распоряжении, относительно финансовых операций, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма,- сказано в сообщении.

Всего Госфинмониторингом Украины подписано 56 меморандумов о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.

Справочно:

Эгмонтская группа (ЭГ) - это официальная международная организация, насчитывающая 127 членов, которые подключены к единой защищенной сети по обмену информацией. Членство в ЕГ является одним из требований рекомендаций FATF.

Госфинмониторинг Украины является членом Эгмонтской группы с 2004 года. При этом представитель Госфинмониторинга Украины является членом Эгмонтского Комитета - руководящего органа Эгмонтской группы.

07.02.2012 10-22